---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

« Раскрытие информации »

Госорганы обязаны предоставлять субъектам первичного финмониторинга информацию об их клиентах - постановление

Субъ­ек­ты пер­вич­но­го финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га (ри­ел­то­ры, но­та­ри­усы, адво­ка­ты, ауди­то­ры и т. д.) име­ют пра­во про­ве­рять и уточ­нять до­сто­вер­ность и пол­но­ту ин­фор­ма­ции о сво­ем кли­ен­те и, в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти, по­лу­чать не­об­хо­ди­мые кон­фи­ден­ци­аль­ные све­де­ния о них в го­су­дар­ствен­ных ор­га­нах - Гос­ком­пред­при­ни­ма­тель­стве, Го­су­дар­ствен­ной на­ло­го­вой адми­ни­стра­ции Укра­и­ны (ГНАУ), в ор­га­нах внут­рен­них дел.

Со­от­вет­ству­ю­щее по­ста­нов­ле­ние Ка­би­не­та ми­ни­стров Укра­и­ны "Об утвер­жде­нии По­ряд­ка предо­став­ле­ния го­су­дар­ствен­ны­ми ор­га­на­ми на за­прос субъ­ек­та пер­вич­но­го финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га ин­фор­ма­ции об иден­ти­фи­ка­ции клиента" №746 от 25 ав­гу­ста об­на­ро­до­ва­но на сай­те пра­ви­тель­ства.

"Го­су­дар­ствен­ные ор­га­ны в те­че­ние 10 ра­бо­чих дней предо­став­ля­ют субъ­ек­ту пер­вич­но­го финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством ин­фор­ма­цию об иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­та, преду­смот­рен­ной ча­стя­ми 11 и 12 ста­тьи 9 за­ко­на Укра­и­ны "О предот­вра­ще­нии и про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, или финан­си­ро­ва­ния терроризма". Ука­зан­ная ин­фор­ма­ция предо­став­ля­ет­ся безвозмездно", - го­во­рит­ся в до­ку­мен­те.

Ука­зан­ные ста­тьи за­ко­на преду­смат­ри­ва­ют рас­кры­тие ин­фор­ма­ции, в том чис­ле об ор­га­нах управ­ле­ния, дан­ные, ко­то­рые иден­ти­фи­ци­ру­ют лиц, име­ю­щих пра­во рас­по­ря­жать­ся сче­та­ми и иму­ще­ством юр­лиц; о но­ме­рах бан­ков­ских сче­тов юр­лиц и физ­лиц-пред­при­ни­ма­те­лей; а так­же иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер, ме­сто про­жи­ва­ния физ­лиц.

При этом в за­про­сах субъ­ек­тов пер­вич­но­го фин­мо­ни­то­рин­га при­во­дят­ся ос­но­ва­ния для предо­став­ле­ния го­су­дар­ствен­ны­ми ор­га­на­ми ин­фор­ма­ции об иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­та, ее пе­ре­чень и цель ис­поль­зо­ва­ния та­кой ин­фор­ма­ции. К за­про­су до­бав­ля­ет­ся ко­пия со­об­ще­ния о при­сво­е­нии учет­но­го иден­ти­фи­ка­то­ра субъ­ек­ту пер­вич­но­го финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га (ком­би­на­ция из букв ла­тин­ско­го ал­фа­ви­та и цифр, ко­то­рые при­сва­и­ва­ют­ся Гос­фин­мо­ни­то­рин­гом в слу­чае по­ста­нов­ки на учет субъ­ек­тов пер­вич­но­го финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га).

В за­про­сах от­но­си­тель­но иден­ти­фи­ка­ции физи­че­ско­го ли­ца-ре­зи­ден­та обя­за­тель­но ука­зы­ва­ют­ся иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер, фа­ми­лия, имя, от­че­ство, да­та рож­де­ния и ме­сто жи­тель­ства физи­че­ско­го ли­ца.

В то же вре­мя ин­фор­ма­ция, по­сту­па­ю­щая субъ­ек­ту пер­вич­но­го финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га от го­сор­га­нов об иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­та, яв­ля­ет­ся ин­фор­ма­ци­ей с огра­ни­чен­ным до­сту­пом и ис­поль­зу­ет­ся ис­клю­чи­тель­но с це­лью со­блю­де­ния тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре предот­вра­ще­ния и про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, или финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма.

Как со­об­ща­лось, со­глас­но По­ряд­ку по­ста­нов­ки на учет субъ­ек­тов пер­вич­но­го финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га, ре­ги­стра­ции ими финан­со­вых опе­ра­ций, под­ле­жа­щих финан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу, и пред­став­ле­ния Го­су­дар­ствен­но­му ко­ми­те­ту финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га ин­фор­ма­ции об ука­зан­ных и дру­гих финан­со­вых опе­ра­ци­ях, ко­то­рые мо­гут быть свя­за­ны с ле­га­ли­за­ци­ей (от­мы­ва­ни­ем) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, или финан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма, утвер­жден­но­му по­ста­нов­ле­ни­ем пра­ви­тель­ства №747 от 25 ав­гу­ста, пер­вич­но­му фин­мо­ни­то­рин­гу под­ле­жат да­же ли­ца, толь­ко пла­ни­ру­ю­щие куп­лю/про­да­жу не­дви­жи­мо­сти, на сум­му, рав­ня­ю­щу­ю­ся или пре­вы­ша­ю­щую 400 тыс. грн.

Гос­фин­мо­ни­то­ринг, в свою оче­редь, ве­дет спе­ци­аль­ный ре­естр, в ко­то­ром, в част­но­сти, ука­зы­ва­ют­ся дан­ные о ли­цах, про­во­див­ших или на­ме­ре­ва­ю­щих­ся осу­ще­ствить сдел­ку на рын­ке не­дви­жи­мо­сти на сум­му 400 тыс. грн и бо­лее, а так­же об их до­ве­рен­ных ли­цах, да­те и вре­ме­ни про­ве­де­ния, по­пыт­ке про­ве­де­ния или от­ка­за от про­ве­де­ния финан­со­вой опе­ра­ции.

За­кон "О вне­се­нии из­ме­не­ний в не­ко­то­рые за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Укра­и­ны от­но­си­тель­но предот­вра­ще­ния ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и финан­си­ро­ва­ния терроризма" с пред­ло­же­ни­я­ми пре­зи­ден­та Вер­хов­ная Ра­да при­ня­ла в мае 2010 го­да. За­кон всту­пил в си­лу 21 ав­гу­ста.

Со­глас­но ему, фин­мо­ни­то­рин­гу, в част­но­сти, под­ле­жат сдел­ки куп­ли/про­да­жи не­дви­жи­мо­сти сто­и­мо­стью 400 тыс. грн и бо­лее, 16 ви­дов финан­со­вых опе­ра­ций, сум­ма ко­то­рых рав­ня­ет­ся или пре­вы­ша­ет 150 тыс. грн, а так­же фино­пе­ра­ции субъ­ек­тов хо­зяй­ство­ва­ния на сум­му, рав­ня­ю­щу­ю­ся или пре­вы­ша­ю­щую 13 тыс. грн, в слу­чае, ес­ли по­след­ние за­ни­ма­ют­ся про­ве­де­ни­ем азарт­ных игр.

Информация взята с http://www.bin.com.ua